美国财政部制裁缅甸大型犯罪集团,打击网络诈骗与人口贩运
美国财政部对一家臭名昭著的缅甸犯罪集团实施制裁,该组织涉嫌大规模网络诈骗和人口贩运。
2025年5月1日,金融犯罪执法网络(FINCEN)将总部位于柬埔寨的Huione集团标记为主要洗钱问题。据称,该集团协助转移了与朝鲜网络盗窃和东南亚“杀猪盘”骗局相关的资金。
如今,美国外国资产控制办公室(OFAC)正在进一步追查凯伦国民军(KNA)针对美国公民的犯罪行为。
OFAC加强对缅甸犯罪集团的制裁
在2025年5月3日发布的一份声明中,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对凯伦国民军(KNA)实施制裁。KNA是一个跨国犯罪组织,被指控参与多起网络犯罪和人口贩运活动。
该组织活跃于泰国与缅甸边境地区,其领导人包括奇特·周(Chit Thu),以及他的两个儿子Htoo Eh Moo和Chit Chit。
KNA及其领导层被控从一项涉及网络诈骗的大规模犯罪行动中获利,这些诈骗不仅骗取了美国公民数十亿美元,还涉及强迫劳动和人口贩运等严重侵犯人权的行为。
此次制裁依据行政命令13581(修订版)和14014进行,授权OFAC针对威胁缅甸稳定的跨国犯罪组织和个人采取行动。
美国财政部副部长Michael Faulkender表示:“像KNA这样的网络诈骗行动为犯罪头目及其同伙带来了数十亿美元的收入,同时剥夺了受害者的辛勤积蓄和安全感。”
根据财政部报告,许多参与KNA骗局的人是被迫加入的。
工人被贩运至邻国,被迫进入类似监狱的设施,并在身体暴力威胁下从事诈骗活动。
这些骗局通常针对情感脆弱的受害者,例如丧偶者或经历分手的人群。
诈骗者通过精心设计的虚拟角色与受害者互动,建立信任后诱骗其投资虚假项目。受害者被虚假利润迷惑,不断增加投入,直到诈骗者卷款消失,留下巨大的财务损失。
据财政部引用的数据,仅在2022年,美国公民因骗局损失超过20亿美元,2023年这一数字升至35亿美元。大多数骗局活动可追溯到缅甸的犯罪区域,如凯伦州的KNA控制区。
美国联手欧盟与英国共同制裁KNA
总部位于缅甸凯伦州Shwe Kokko的凯伦国民军最初被称为凯伦边防部队(BGF)。2024年,该组织更名为KNA,可能是为了掩盖其与BGF的联系。
尽管名称发生变化,但KNA继续与军事派别合作,几乎未受任何影响。
KNA向诈骗团伙出租土地、出售电力以维持其设施运作,并提供武装安保以确保其正常运转。来自KK Park等诈骗组织的幸存者作证称,统一着装的守卫佩戴KNA徽章,证明该组织在侵犯人权方面发挥了直接作用。
KNA领导人奇特·周已因支持缅甸军方和诈骗活动而受到英国和欧盟的制裁。在他的领导下,KNA将其犯罪网络扩展至跨国层面。
他的儿子Htoo Eh Moo和Chit Chit也深度参与其中。Htoo Eh Moo与KNA附属商业公司有关联,而Chit Chit则积极率领KNA部队与缅甸军方合作,并在多家KNA相关公司中持有股份。
根据最新宣布的制裁措施,KNA及其领导人的所有财产和经济利益已被冻结。制裁范围扩展至由被制裁个人拥有50%或以上的任何实体。
美国公民被禁止参与任何涉及被制裁个人或其冻结资产的交易。
加密大都会学院:即将推出 - 一种新的方式,在2025年通过DEFI赚取被动收入。了解更多
(责任编辑:白银TD)
-
企业,就是那个“想赚钱的人”,而广告,就是赚这些想赚钱的人的钱。...[详细]
-
当升科技接待111家机构调研,包括长江证券、Jefferies Hong Kong、野村东方国际证券等
有了这两块以后,当渠道溢价和流量红利消失的时候,依然能够为用户去创造出新的价值,能够通过这样的用户跟商户连接,才会寻找出新的商业模式。...[详细]
-
百度新闻源成了站长、用户、公关竞争的主要渠道,一些黑客也不断的黑新闻源站点,将内容篡改、在欧洲杯期间,百度搜索新闻源站点遭遇了空前严重的“被黑”。...[详细]
-
大股东诚意满满想被收购,小股东一拖再拖拒不配合,收购事项僵持不前,西陇科学失去耐心了。...[详细]
-
川普稱若當選將擁抱加密貨幣與 AI 等「未來產業」、成立政府效率委員會
所以我们验证永远是最根本的验证,是做MVP,然后看客户行为,通过客户的深度访谈,来判断客户到用户的需求。...[详细]
-
云南白药三季度营收增速仅0.76%,盈利能力增长乏力,面临持续增长压力
在北京拜克洛克科技有限公司办公区,自称喜欢骑车的库克跨上一辆小黄车,赞赏ofo正在改变人们的出行理念。...[详细]
-
从 0 到 1 的品牌革命:a16z 的品牌专家教你如何在 Web3 中脱颖而出
密子君和甄甄都打出了“大胃王”的招牌,尽管吃播对大胃要求没那么高,但大胃王会形成一种天然壁垒,也是和一般UGC形成差异化的重要方式。...[详细]
-
汽车自身成本+停车成本+充电费用+运维成本,一辆用于分时租赁的新能源汽车面临的成本高昂,有数据统计,目前分时租赁企业平均单车亏损在一天50元-120元。...[详细]
-
为了换取免费的地下室住宿,张兰甚至每天早上6点就得起床为房东熬好麦片,帮患病的房东太太擦洗。...[详细]
-
三、市场分析 由于《王者荣耀》的推出时间为2015年的第三季度,所以我们先着重分析一下当时的市场概况。...[详细]