Telegram 禁止柬埔寨黑市“好网担保”

2025-07-05 08:54:37 [宏观研究] 来源：巢湖在线

币圈网报道：

Telegram 已封禁所有与柬埔寨 P2P 市场“好网担保”相关的频道、NFT 和商户。该市场涉嫌通过虚假交易进行加密货币诈骗和洗钱，洗白稳定币。

P2P 市场好网担保（原名 Huione 担保）已被 Telegram 封禁。该聊天平台删除了数千个与 P2P 商店相关的频道和群组，以及商店所有者发行的所有 NFT。继 Telegram 被封禁后，好网担保也发出了市场即将下线的消息。

在《连线》杂志的调查揭露 P2P 网络上加密货币欺诈的规模后，好网担保市场在 Telegram 上失去了代理权。此次封禁是在最近由椭圆形，这表明，尽管好网担保的店面看似无害，但其运作方式却像一个黑市。

Elliptic 首席科学家兼联合创始人汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 表示，好网担保和类似但规模较小的平台新币担保等黑市在 Telegram 上失去了避风港。

网络犯罪市场下一步会怎样？Xinbi 和 Huione 曾以为 Telegram 是个安全的港湾。但事实证明并非如此，这可能会刺激去中心化、抗审查通信技术的发展，以及抗审查加密支付的发展。https://t.co/m7aJ5hUOSJ

— 汤姆·罗宾逊（@tomrobin）2025年5月14日

虽然这些删除措施可能无法解决所有加密货币诈骗问题，但批量删除 Telegram 群组可能会严重影响活动水平，因为诈骗工具必须在其他平台上进行宣传。

Telegram 的一位代表表示，被封禁的频道确实源于 Wired 和 Elliptic 的报道。移除这些多年来一直未受干扰的频道可能会对加密货币诈骗有所打击。然而，有迹象表明，一些团体可能会试图重新启动根据在 Telegram 上搜索“Haowang”的结果，我们找到了新名字。

报告发现，市场仍在提供洗钱工具、技术和其他非法商品，交易额高达270亿美元。Telegram 仍有其他销售漏洞软件和其他黑市商品的店铺，但该应用已开始清理好网担保以外的其他类似渠道。

诈骗者还利用好网担保出售虚假网站模板，欺骗用户进行加密货币投资。非法网站模板可能是导致盗窃来自 Coinbase 账户，揭示了黑市对加密世界的深远影响。

尽管存在欺诈和洗钱 USDT 的线索，但 Telegram 上的店铺、群组和频道多年来一直被允许存在。这款以促成暗网交易而闻名的应用程序，目前正试图整顿其形象，以扩大其在暗网的影响力。美国市场。

好网担保平台的运营商 Huione 集团已banned使用美国银行系统。禁令引用爱国者法案，发现潜在的洗钱案例，包括美国境外的司法管辖区和交易的保密性。

该市场运营商仍然依赖稳定币，成为 USDT 的最大用户之一。由于转账的 P2P 特性，洗钱行为几乎无法追踪，因为资金会被报告为 P2P 销售。

暗网活动是加强对 USDT 钱包审查的原因之一，尽管目前资产冻结仅占被盗或被黑客攻击资金总额的一小部分。暗网交易使用了各种洗钱手段，包括无需 KYC 的交易所。

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(责任编辑：基金工具)