男子为诈骗犯和毒贩洗钱100万美元，获刑六年
把现金转换成比特币因诈骗和贩毒被判处六年监禁。
据一份报告称，马萨诸塞州丹弗斯的 Trung Nguyen 经营着一家名为 National Vending 的无牌、“不问任何问题”的汇款业务。陈述由美国司法部发布。
在三年的时间里，超过 100 万美元被转换成加密货币，Nguyen 从中获得了一笔费用。
这名 48 岁的男子被判收受一名自称是冰毒贩子的男子提供的 25 万美元现金，以及收受爱情骗局受害者提供的 44.5 万美元现金，这些受害者被骗将 BTC 寄给海外的骗子。
Ngyuen 还采取措施掩盖自己的行踪，告诉银行和加密货币交易所他的公司实际上是一家自动售货机公司。
加密消息应用程序用于与客户沟通，而 BTC 交易被混淆，使得追踪资金流变得更加困难。
当存入超过 10,000 美元的大额现金时，资金将在几天内分成小块，或在银行之间分配。
他甚至参加了一个课程，学习如何隐瞒自己的生意，课程中他被要求“编造一个掩盖故事”，生成一份虚构的供应商名单，并且永远不要说“比特币”这个词。
法官理查德·斯特恩斯 (Richard G. Sterns) 下令阮 (Nguyen) 没收 150 万美元，并命令他在服刑后接受三年的监督释放。
去年 11 月，阮经天经过五天的审判被定罪，美国代理检察官 Joshua Levy有一条消息对于洗钱者来说：比特币不会允许你匿名清洗黑钱。
莱维说：“这名被告的‘不问理由’洗钱行动让一名知名毒贩将他们的黑钱变成更致命的冰毒贩卖到街头，也让骗子骗取弱势受害者辛苦赚来的积蓄。”
National Vending 于 2017 年 9 月至 2020 年 10 月期间运营，但缺乏反洗钱检查，并且未在金融犯罪执法网络注册。
(责任编辑：财经专题)
Chainlink 可能突破 16.5 美元，但这一阻力位对 LINK 构成压力
财务费用的二级科目有哪些
微粒贷这个网贷产品怎么样，靠谱吗？
TM奥义前瞻：黄金大量多头已介入！英镑还能继续冲锋？
先增员还是先申报工资-
” 牛文文表示，当今我们需要重新认识传统价值。...[详细]
-
与上述白皮书相呼应的是，我们此次对于死亡公司的调查统计发现，跟很多人的印象可能不同的是，从2014到2016年成立的创业公司彻底死亡数量为272家，占整个过去六年彻底死亡数量1398家的比重，并不...[详细]
-
看似是“废萌”之作的《兽娘动物园》，尽管动画制作并不算很出色，却在niconico上引发了人们对剧情和人设的热烈讨论。...[详细]
-
因为我们知道要修图就一定要用Photoshop，但它太复杂了，我们其实就是把它傻瓜化。...[详细]
-
模式简单，易于复制 而水货这种无餐具模式出现后，也引起了很多餐饮品牌的兴趣，先后出现了外婆家动手吧、净雅嗨餐厅、九锅一堂的拿货餐厅，无疑让水货餐厅受到不少冲击。...[详细]
-
友友用车的服务突然停掉，没有任何通告，也没有可用的联系途径，这让他们担心：自己的钱会像很多P2P用户一样被创始人卷跑。...[详细]
-
2011年4月，中概股在美国集体遭遇诚信危机，6月份，又发生了支付宝股权事件，这让美国投资机构担心中国互联网公司的VIE架构可能存在问题，美国投资机构纷纷收紧投资。...[详细]
-
经济学人：加密货币已成为终极“沼泽资产”，特朗普的数字权力游戏引发危机
综合来说，乡村旅游带动了乡村民宿的兴起，而乡村民宿更在经济和精神两大层面上造福当地人。...[详细]
-
当前网站建设行业有套模板，拷贝源代码，开源内容管理系统，原生态定制设计开发各种类型并存，下面主要讲的是一个定制设计开发网站流程。...[详细]
-
你要自问，是平台服务还是自营服务能对客户的多快好省利益最大化?如果你的客户痛点是快，为了客户利益，你就可能要做自营，当然同样的客户痛点，也可以用不同的方式解决，例如淘宝是通过商家PK来获得低价，但2B...[详细]
